銀行強化洗錢防制,
新建案
,也擴及聯貸案的徵信作業,
車床加工
,確實執行認識客戶(KYC),
3D列印
,銀行業者指出,
妖怪村住宿
,慶富案經驗,
優質搬家公司
,使得銀行徵信作業針對企業主、大股東的家人、親戚甚至小三,
gps追蹤器
,都要有所掌握,
民間二胎代償
,企業老闆本身信用卡帳單遲繳,
代書融資貸款
,也要列入外,
糖尿病傷口
,小三、子女在企業金流與轉投資上的分工,也要一併蒐集更新,提報董事會。銀行業者指出,洗錢防制重點在帳戶間的可疑資金流動,聯貸案重點在貸款撥款後的資金是否有遭不當挪用,以慶富案為例,就與其董事長兒子的轉投資事業財務有關,銀行要強化對客戶私領域的掌握,才能知道貸款人身邊有哪些人,是有可能幫他投資、調動資金,進而追蹤動態以利債權確保。,