兆豐銀行去年紐約分行因洗錢防制缺失遭美方重罰天價罰金，
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，改善工作年餘，
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，今（27）日美方指定獨立監督人（independent monitor）首度來台，
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，對兆豐銀總行進行首次「期中考」，
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，將檢視兆豐銀總行的反洗錢機制，
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，兆豐銀身為台灣的美元清算行，該監督人也將檢視過去幾年兆豐銀經手的台灣逾300萬筆美元匯款交易。這是國銀首度因海外分行缺失，而有海外監管機構指派專人來台查核總行，查核範圍不僅兆豐銀本身的美元匯款交易，且因兆豐銀美元清算平台地位，範圍還要擴及紐行遭檢出缺失年度的2012年到2014年間，台灣經兆豐銀平台進行的所有美元計價交易及相關資料庫建置，初估檢視交易筆數至少300萬筆，交易規模達上兆美元。兆豐銀指出，依去年兆豐銀紐行遭罰1.8億美元，與美國紐約金融服務署（NYDFS）簽署合意令，除了必須聘請NYDFS認可的獨立法遵顧問，另要聘請其指定的獨立監督人，該獨立監督人從簽約聘請日起兩年內，將詳細檢視兆豐銀改善狀況與洗錢防制、黑名單資料庫、法遵等制度建立，以符合美方規範。兆豐銀高層表示，上述工作在數月前聘定獨立監督人後，監督人先就紐行改善作業進行檢視，今天一行三人第一次來台看兆豐總行，且在這兩年的契約期間內，該監督人還會定期來台灣總行。因該獨立監督人為NYDFS指定後再由兆豐銀聘請，某程度上代表美國官方，從海外分行查到台灣總行，是國銀首見。，