洗錢防制法看過來／接軌國際 先做好三大工作 | 稅務法務 | 產經 | 聯合新聞網 親愛的網友：為確保您享有最佳的瀏覽體驗，
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，這次洗錢防制法大幅修正，
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，並將從6月28日起施行，
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，但面對國際洗錢防制趨勢變化，
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，在這次修法後，
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，台灣下一步還有很多要做的工作，才能跟國際接軌。法務部官員表示，因應國際標準，未來至少有三大工作要推動，包括第一，爭取加入國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF），成為會員。台灣目前是亞太防制洗錢組織（APG）會員，但還不是FATF會員，亞洲許多國家都是FATF會員，十年前台灣曾表達加入意願，但那段期間FATF不再收會員，最近又開放，去年加入的馬來西亞是首例。APG只是FATF的區域組織，在洗錢防制相關政策的制定只能建議，成為FATF會員，才能有話語權，並掌握第一手資訊跟資源。經貿是台灣發展的主力，錢進出國際、流動規則，對企業都有重大影響，加入會員，更能有效維護國家利益。我國應在未來二、三年內，將加入FATF會員列為努力的目標。排除政治因素不說，若要爭取加入會員，必須在洗錢相關法制上做得更符國際標準，讓台灣擁有更多加入的「本錢」。第二，修改公司法、訂定財團法人法草案及國際司法互助法草案，以接軌國際。像香港最近為因應防制洗錢，也修改公司法，修正方向都是讓公司資訊更透明。例如避免人頭公司，或多重控股公司須揭露到最終受益人等。財團法人法草案，則是讓捐助款來源及使用去向，更加透明化。國際司法互助法草案則對跨境司法案件，增訂相關程序去追不乾淨的錢，國內目前缺乏相關規定，對於一些國際洗錢案件的資金，只能扣住錢，不能沒收。例如比利時法院判決有不法所得在台灣的台北信義區買了房子，比利時有諸多被害者，需要台灣方面協助沒收這些不法所得，但在程序未明訂前，台灣現在完全沒法配合執行，只能暫時扣住錢。這點在國際洗錢防制上，對台灣相當不利，好像大家把不法所得匯到台灣就好了，未來有必要加快立法。第三，推動大額交易採無現金化。官員表示，根據現行洗錢防制法第5條規定，已授權，必要時得由法務部會同中央目的事業主管機關指定其使用現金以外的支付工具。未來可以適時推動落實，以利防制洗錢。（系列完），