抽檢OBU業務 抓假外資

金管會公布上半年專案金檢情況,

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,國際金融業務分行(OBU)業務為檢查重點,

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,共抽檢十家銀行是否有勸誘客戶到OBU開戶,

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,以及六家銀行OBU授信徵信作業是否確實。金管會曾發現,

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,有銀行為了幫助國內客戶投資未經核准的商品,

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,而勸誘其到OBU開戶變身「假外資」。為遏止此現象,

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,銀行公會去年修正相關自律規範,

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,要求開設新帳戶未滿六個月,應取得客戶非經勸誘,或非為投資特定商品而轉換居住身分的聲明。加強規範同時,金管會今年上半年也針對十家銀行辦理「本國銀行OBU開戶及財務報表真實性」專案金檢。金管會也針對六家OBU業務量大的銀行,進行「本國銀行OBU授信業務」專案金檢。,

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