誆騙和馬國拿督合作投資 檢聲押吸金主嫌扣1.7億財產

北檢指揮刑事局破獲吸金集團,

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,現場查扣誆騙投資者的假書證。圖/刑事局提供 分享 facebook 李姓男子涉嫌籌組吸金集團,

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,宣稱可透過投資平台與馬來西亞拿督兼M101集團負責人合作投資房地產,

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,投資每單位200至1萬元美金,

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,年報酬率高達348%;刑事局昨天搜索李籌組的「ANB」公司,

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,逮捕李等4人,

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,檢方訊後依違反銀行法聲押李姓男子,

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,並聲請扣押李等人名下1億7600餘萬元財產獲准,

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,被害人數眾多還在清查。據了解,李姓男子是以投資馬來西亞房產為名,宣稱在當地擁有四星級紅酒店、五星級百萬富翁酒店、保時捷大廈等房產,並指吉隆坡房價低、租金收益高,向民眾謊稱投資穩賺不賠,吸引投資人掏錢。 刑事局接獲被害人檢舉,追查發現李姓男子的ANB集團根本沒有參與國外投資案,涉嫌吸金詐騙,經手金流高達近10億元,報請台北地檢署指揮,昨天拘提李姓男子,並通知3名共犯到案說明,同時搜索集團在台北、桃園、台中等據點,查扣190萬元現金、14支手機1和6台電腦、相關書證等贓證物。檢警查出,李嫌等人還架設「WoPay」網站供投資人查帳、提現及轉帳使用,再利用境外OBU帳戶移轉及隱匿吸金所得;由於還有2名共犯在逃,且被害人數眾多,檢方訊後以李有串供、滅證之虞,依違反銀行法聲押禁見李姓男子,並扣押1億7600多萬元名下財產。,

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