為配合金管會積極推動防制洗錢防治政策，
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，信託公會與銀行公會將在8月舉行說明會，
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，將以美國、香港為例，
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，介紹跨國洗錢案例與國際金融業防制洗錢管理措施，
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，提供會員辦理業務參考。該函於上周提供給國內金融機構，
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，包括台銀、土銀、合作金庫、第一銀、華南銀、彰銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀等，
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，以及證券、外銀業者等。說明會中，
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，將會介紹何謂洗錢，以及利用銀行業、信託、證券業與保險業可能的洗錢方法，以及美國的外國資產管理辦公室OFAC管理金融機構的合規性，另外，也會介紹聯合國反恐怖主義措施條例，以及常見的可能洗錢工具，以及其他反洗錢法規。亞太防制洗錢組織(APG)將在2018年第四季進行第三輪相互評鑑，新一輪的相互評鑑，格外強調風險為基礎的防制洗錢與打擊資助恐怖分子的重要性，預計將在2023年完成所有會員相互評鑑。公股行庫主管指出，有國家背景的公股行庫被點名檢查的機會高，民營銀行中，海外布局較多的大型金控被檢查的機會也不低，導致各金融機構近期都在積極準備。，