報系資料照 分享 facebook 亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑結束，
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，結果備受關注，
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，金管會昨（15）日表示，
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，評鑑團肯定台灣方面的努力，
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，今（16）日記者會公布初步評鑑結果的優缺點。昨天有公股銀行高層透露，
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，台灣有望列入「一般追蹤」名單。金管會表示，
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，這次評鑑，金管會及金融機構都能適當回答、溝通順暢，評鑑員對我們的努力也表肯定；但因評鑑團仍在作資料整理，且其窗口是行政院洗防辦，金管會尚未接獲初評結論，對初評內容不清楚。 金管會表示，預估明年1月才會知道初步評等，這次主要的評等分兩種，一個是技術遵循，看法規與國際標準比對，看是否符合國際防制洗錢金融行動工作組織（FATF）40項建議，並分四等級：完全遵循、大部分遵循、部分遵循及未遵循。另一個是效能評鑑，看實執行情況，分四等級: 高度有效、相當有效、中度有效及低度有效。最後依這兩大項評等來區分，列入那一種名單，第一是「一般追蹤」名單，兩年交一次進展報告；第二是「加強追蹤」名單，每年提一次報告；第三是「加速加強追蹤」名單，每季或每月提報告。最後是國際合作審議小組「觀察名單」，FATF會列管，且要求提具體改計畫，且會追蹤執行情況。對於今天記者會公布的內容，金管會表示，依過去經驗，可能只說明金融業那塊需加強，那塊是有效的。何時公布列入那種追蹤名單？金管會表示，最終結果要提到明年7月APG年會上被認可，在此之前會有初步評等結果，例如技術遵循的評等情況等，最後才會看是列一般或加強追蹤名單。，