赴陸銀行開戶團「保證成功」 小心觸法回不來

台灣民眾若不是在大陸工作或生活,

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,要在大陸銀行開戶並不容易,

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,坊間因此出現保證成功的「大陸銀行開戶團」。 法新社 分享 facebook 中國大陸近年收緊金融監管政策,

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,若沒有備齊周全文件證明,

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,境外人士想在大陸銀行開戶困難重重。業者腦筋動得快,

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,近來網路上出現許多招攬台灣人赴陸「開戶團」,

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,聲稱專人帶領並「保證成功」,

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,吸引許多民眾報名參加。但律師提醒,此類開戶團暗藏許多風險,若使用了不肖業者提供的偽造或變造證件辦理,恐觸犯大陸法律。大陸近年積極加強反洗錢措施,開戶不再像以前簡便。早期台灣人開戶只要憑台胞證和大陸的手機門號即可辦理,但二○一七年新制上路後,大陸各大銀行對開戶的管制及審核愈趨嚴格,除最基本的兩岸身分證件外,手機門號也要經過實名認證,還需要附上居住證明、在職證明、勞動合同或是稅單等其他文件證明。 VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。
贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 ×

■ 活動時間 2019年10月21日 – 2019年11月20日
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■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。 每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完) 越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎) 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。 參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位 灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位 成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金….等您帶回家。越多天登入贊助,中獎機率越高 ×

提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金….等您帶回家。越多天登入贊助,中獎機率越高! 非在大陸居住生活的台灣民眾現在若要到大陸銀行開戶,因提不出相關文件,將會處處碰壁。一般台灣民眾之所以會想要到大陸銀行開戶,通常是為了使用「微信支付」或「支付寶」等電子支付,也有少數人是為投資陸股。有業者觀察到這個現象,做起「中國銀行開戶團」的生意。社群媒體常見業者廣告打著「一日來回」、「專人帶領」、「天天出團」、「保證成功」等噱頭,吸引許多民眾諮詢報名,專程跨海到大陸開戶。知情業者指出,大陸銀行開戶團有幾種運作模式,一是帶著團員到當地各銀行「碰運氣」,若幸運遇上少數不要求提供證明文件的銀行就算「任務完成」,辦不成就再換另一家試試,但開戶失敗率也高。另一種開戶團的業者會主動提供參加者各種證明文件,有了文件,開戶機率相對較高;還有業者是先與大陸當地銀行談妥條件,雙方取得互信並合作,之後再帶人到銀行辦理,幾乎都能順利開戶。高朋(上海)律師事務所合夥人、台籍律師蔡世明提醒民眾,不要貪圖一時方便參加開戶團,在沒有搞清楚其背後是否正派,將產生許多風險,如果使用業者提供的偽造或變造的文件開戶,違反中華人民共和國刑法規定,可處拘役或是罰金。蔡世明指出一例,「若是跟錯人,跟到犯罪集團,開出來的戶頭可是變成他們要用的」,他曾接到一個求助案,當事人跟著開戶團到上海開戶,整團人卻在銀行被公安抓走。原因是他們使用假造的勞動合同證明,背後正是台灣的詐騙集團,他們以開戶兼旅遊的手段吸客,早已被上海公安盯上,所幸後來查清當事人只是單純來開戶,並無不法,折騰兩個月後終於得以出境返台。,

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