兆豐聲明非涉洗錢 紐約分行是違反申報規定

兆豐銀行今天(21日)發布聲明,

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,該行紐約分行遭裁罰案,是紐約州金融廳對該行紐約分行進行年度檢查時,發覺該行在辦理轉匯款業務時,「有可疑交易應申報而未申報」情況,該情況為違反美國銀行保密法對可疑交易行為的申報規定,但並非該行涉入洗錢交易,因此特別聲明。,

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