兆豐金12到14年間匯款交易 初步調查無不法洗錢 | 財經焦點 | 產經 | 聯合新聞網 買東西RSSApp粉絲團我的新聞udn family搜尋美國大選時尚汽車NBA台灣國際鳴人堂新鮮事部落格全部願景新聞財經時尚汽車NBA遊戲國際鳴人堂新鮮事部落格元氣話題讀書吧讀小說知識庫電子報基金房地產影音售票網外貿網買東西有設計有行旅捷客聯合文學聯經出版世界日報App 即時熱門要聞娛樂運動全球社會產經股市健康生活文教評論地方兩岸數位旅遊閱讀雜誌時尚汽車購物 財經焦點 科技產業 金融要聞 稅務法務 產業綜合 商業企管 房市情報 udn / 產經 / 財經焦點相關新聞追討退休軍公教已領走年金？ 林萬億給答案了 兆豐替國民黨洗錢？ 交易多為政府及海運駐外人員獲世銀報告排名世界第2 是這家台灣公司名嘴爆料她借4500萬助藍 王雪紅回應了！美大選倒數 國安基金關注外資動向若川普當選美國總統 財經官員：未必是壞事美總統大選影響台股 國安基金密切關注名家觀點／沒有安全就沒有FinTech若要建全房市 業界：須改革持有稅林全：不打房 不碰證交稅觀察站／銀行佛心來了 個案變通案太子汽車欠薪 債權銀行助上千員工王品董座450天告白：比他更狠 才有機會贏兆豐金12到14年間匯款交易 初步調查無不法洗錢分享分享分享留言列印A-A+2016-11-03 20:56聯合報 記者林敬殷╱即時報導WhatsApp 圖為兆豐金融大樓。本報資料照 分享 facebook 行政院今天召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第九次會議，
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，針對兆豐銀行在2012到2014年期間紐約分行與巴拿馬兩分行間相關匯款交易資料17033筆初步分析後，
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，受款人為台灣人，
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，及匯款銀行屬本國銀行者匯款交易，
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，多為政府駐外人員及海運公司駐外員工的帳戶。不過，
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，檢方仍會進行分析調查，釐清是否涉及不法洗錢情事，調查完後會向外界說明。此外，小組今天也由財政部及金管會針對「公股行庫股權管理機制」及「加強金融監理檢討方案」之推動進度進行報告。針對2012至2014年間兆豐銀行紐約分行與巴拿馬兩分行間匯款交易資料的全面清查結果，兆豐金董事長張兆順表示，經清查所有的匯款交易資料，從「受款人」來看，剔除受款人為外國籍人士，屬於本國籍者，這三年間在紐約分行與巴拿馬分行之間的匯款交易筆數為179筆，總金額為279萬6千餘美元，平均每筆金額為1萬5千餘美元；而在紐約分行與箇朗分行之間的匯款交易，三年間受款人屬於本國籍者為18筆，總金額為14萬1千餘美元，平均每筆金額為7千餘美元。另外，從「匯款行」來看，剔除匯款銀行屬於外國銀行者，這三年間由本國銀行匯往巴拿馬分行的交易筆數為211筆，總金額為582萬3千餘美元，平均每筆金額為2萬7千餘美元；而這三年間由本國銀行匯往箇朗分行的交易筆數為42筆，總金額為160萬2千餘美元，平均每筆金額為3萬8千餘美元。前述相關資料詳如附表。張兆順表示，經初步分析，這些受款人為台灣人，及匯款銀行屬於本國銀行者的匯款交易，大多數為政府駐外人員及知名海運公司駐外員工的帳戶。不過，針對兆豐此次所提有關受款人為本國籍及匯款行為本國銀行者的相關資料，檢方正在進行分析、調查，以釐清是否有涉及不法洗錢等情事，俟調查完成後會向外界說明。此外，金管會已准予備查銀行公會訂定的「銀行內部控制三道防線實務守則」，將由銀行公會轉知各銀行開始實施。財政部也表示，正在研擬修正財政部派任公營事業機構負責人管理要點，增訂重大偶發事件通報機制，並持續辦理內控內稽及法遵相關講習，以加強訓練公股董事履行應盡責任。，